滁州警方参与捣毁27省2.4万传销案

近日，滁州市公安局在上级公安机关的大力支持下，成功发起了集群战役，一举破获了以卞某某、许某某、陈某某、刘某某4人为首的，利用互联网络进行传销活动的特大跨省案件。

警方介绍，“该集群战役的发起在全国经侦部门尚属首例，战果斐然”。

网上买个“昵称” 就能搞传销

2013年11月起，滁州琅琊公安分局连续接到多名受害人报案，称有人以“上网赚大钱”为诱饵，诱导受害人在“中文直达123网站”申请会员，并交纳1000元，用于购买会员编号和会员“昵称”。受害人取得固定编号和“昵称”后，就可以自由发展下线，收取提成。

“与传统的传销比，网上传销不用聚在一起，不需要集中‘上课’或者住宿，具有比较隐蔽、涉及范围广、易于扩散、吸纳资金多等特点”。正是这看似不起眼的线索，引起了滁州警方的注意。

打着“激情创业健康快乐”幌子的传销网站。 陈东亮 孙宝景图

27省2.4万人 参与“疯狂传销”

接到报案和对案情进行分析后，滁州市公安局、琅琊公安分局高度重视，立即安排由经侦大队牵头联合多部门成立专案组，连续奔赴上海、南通、淮南、芜湖、宿州等十几个地市展开侦查。

经过半年多的侦查，专案组逐步掌握了“中文直达123网站”网络结构图、会员基本资料、交费、分红、返利等基本情况，并固定了相关证据。

更让专案组吃惊的是，该传销组织利用网络优势，在半年时间里，触角已经涉及到27个省(市)，发展下线约2.4万人，涉案金额1.3亿元。其中，安徽籍传销人员涉及滁州、芜湖、淮南、宿州、蚌埠5地，2672人次。

昔日“书法家” 渐成传销骨干

此外，“中文直达123网站”为了便于拉拢单位或个人入伙，网站分为“企业版”和“会员版”，发展5个单位(收取10000元/个)或5个个人(收取1000元/个)的形成第一代组织架构，提成15%;发展25个单位或25人的为第二代组织架构，以此类推，最高可以发展到第15代，从而形成金字塔形，规模庞大的传销组织，其头目可以非法获利约1200万元。

其中，滁州一名传销头目许某某就投入42万元，已被上线传销人员挥霍一空。但许某某并不“吃亏”，警方介绍，许某某需要发展5个下线，他自己出钱买了一份，但从其他四个下线，大赚了一笔。另一名滁州传销头目，昔日的部队“书法家”卞某某，在亲朋战友间发展了200余名下线，涉案金额达到了300余万元。

公安部介入 九省市警方联手

滁州警方调查发现，该网站原先是一个辽宁省人创立，但操作的不太成功。随后，其把该整套网络交给了一个安徽宿州人张某(化名)担任总经理，张某随即在滁州发展了四名骨干成员，并因此被滁州警方察觉。

案情明了后，滁州警方赴公安部对此案进行了专题汇报，得到高度重视。涉及27个省(市)2.4万人员的传销案件，规模罕见，而其骨干网络，主要分布在9个省(市)。此后，在上级公安机关支持下，“特大网络传销集群战役”先由滁州市公安机关成功发起，涉及此案骨干网络的9省(市)公安机关，迅速行动，密切协作，成功抓获多名传销头目，彻底熄灭了传销组织的嚣张气焰。

7月23日，随着滁州地区最后一名犯罪嫌疑人刘某某的到案，由滁州警方率先发起的特大跨省网络传销集群战役圆满收官。

目前，此案在全国范围内，正在进一步深挖推进之中。

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文章来源：http://www.chuzhou.cn/2014/0728/50437.shtml