工行滁州分行开展反洗钱专项培训 

为纵深推进反洗钱治理能力提升工程，，滁州分行组织全体员工参与反洗钱治理能力培训，帮助员工了解反洗钱“是什么、为什么、做什么”，使员工对反洗钱工作有一个全面了解和整体把握。 

此次反洗钱学习专区课程主要从反洗钱概述、国际反洗钱组织与反洗钱监管机构和目前我国反洗钱监管环境、我行各层级管理人员反洗钱工作职责、我行反洗钱工作内容等方面进行学习培训。学习我国主要的反洗钱法律法规包括《刑法》、《中国人民银行法》、《反洗钱法》、《反恐怖主义法》、“三反意见”以及人民银行颁布的一系列规章制度等，本着“风险为本”的反洗钱监管原则，对洗钱风险的科学判断为基础，对洗钱和恐怖融资采取多层次风险评估，按照洗钱风险的高低分布决定反洗钱监管资源的配置，根据风险高低采取差异化管理的方法或者原则。 

同时从客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存、大额和可疑交易报告、涉敏风险管理、洗钱风险评估、协助反洗钱调查、配合监管检查、反洗钱培训宣传等10方面，系统的阐述了我行反洗钱职责内容、工作重点，工作方式方法。 

通过本次学习，既增强反洗钱合规意识，更要将所学转化为行动，在实际工作中践行洗钱风险管理要求，切实履行好反洗钱工作职责，为预防和打击洗钱及其上游犯罪活动发挥应有作用。（杜晶）        

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文章来源：http://shipin.chuzhou.cn/2021/0730/443087.shtml